ब्लॉकचेन विश्लेषण

ब्लॉकचेन विश्लेषण एक क्रिप्टोग्राफ़िक वितरित-लेजर पर डेटा का निरीक्षण, पहचान, डेटा गुच्छन, मॉडलिंग और दृश्य रूप से प्रतिनिधित्व करने की प्रक्रिया है जिसे ब्लॉकचेन के रूप में जाना जाता है। ब्लॉकचेन विश्लेषण का लक्ष्य क्रिप्टोकरेंसी में लेनदेन करने वाले विभिन्न अभिनेताओं के बारे में उपयोगी जानकारी खोजना है। बिटकॉइन और एथेरियम जैसे सार्वजनिक ब्लॉकचेन का विश्लेषण सामान्यतः चेनैलिसिस, टीआरएम लैब्स, एलिप्टिक (कंपनी), नानसेन, सिफरट्रेस, एलिमेंटस, ड्यून एनालिटिक्स, क्रिप्टोक्वांट जैसी निजी कंपनियों द्वारा किया जाता है।

क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज
क्रिप्टो व्यापारियों के लिए धन के स्रोत को संबोधित करने के लिए क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों को अधिकांशतः नियम द्वारा आवश्यक होता है। उदाहरण के लिए, सिंगापुर, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका में ने ऐसे नियम पारित कर दिए हैं जिनके लिए क्रिप्टो फंड के स्रोत को ट्रैक करने के लिए एक्सचेंजों की आवश्यकता होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में, बैंक गोपनीयता अधिनियम के तहत क्रिप्टोकरेंसी व्यवसायों को अपने ग्राहक को जानें और मनी-लॉन्ड्रिंग विरोधी कार्यक्रमों को लागू करने की आवश्यकता होती है, जिसमें वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क के साथ धन सेवा व्यवसाय के रूप में पंजीकरण करना भी सम्मलित होता है।

ब्लॉकचेन विश्लेषण नियम प्रवर्तन को एक्सचेंजों पर व्यक्तिगत वॉलेट में क्रिप्टोकरेंसी का पता लगाने में सक्षम बनाता है, जिसे बाद में आपराधिक कर्ता, के बारे में जानकारी के लिए सम्मन किया जा सकता है।

विधि
क्योंकि ब्लॉकचेन सामान्यतः सार्वजनिक होते हैं, कोई भी नोड या ब्लॉक खोजकर्ता निर्माण-स्थान (जैसे इथरस्कैन।io) को क्वेरी करके लेनदेन की सामग्री देख सकता है। सामान्य-व्यय गुच्छन कलन विधि का उपयोग करके, ब्लॉकचेन पर कुछ संस्थाओं के लेनदेन को मैप करना संभव है। इस प्रकार अपराधियों को विभिन्न क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग करके अवैध धन ले जाते हुए पकड़ा गया है।

नियम प्रवर्तन और ब्लॉकचेन अवेक्षण
ब्लॉकचेन विश्लेषण ने कई उच्च रुचि वाले स्थितियों में प्रमाण प्रस्तुत करने में मदद की है। 2018 में, बिटकॉइन लेनदेन के विश्लेषण से प्रमुख क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज बीटीसी-ए और फैंसी भालू के बीच एक लिंक का पता चलता है 2019 में, बाल यौन शोषण सामग्री की मेजबानी करने वाली एक प्रमुख वेबसाइट को नियम प्रवर्तन द्वारा ब्लॉकचेन विश्लेषण तकनीकों का उपयोग करके हटा दिया गया था। 2021 में, अमेरिकी न्याय विभाग ने औपनिवेशिक पाइपलाइन रैंसमवेयर (फिरौती वाला सॉफ्टवेयर) हमले से अधिकांश फिरौती वसूलने के लिए ब्लॉकचेन विश्लेषण का उपयोग किया जाता है।  2022 में, आईआरएस आपराधिक जांच ने सिल्क रोड डार्क वेब मार्केटप्लेस से चुराए गए 50,000 से अधिक बिटकॉइन को जब्त करने के लिए ब्लॉकचेन विश्लेषण का उपयोग किया जाता है।